中润资源投资股份有限公司董事会

关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

                 一条规定的说明

(资料图片仅供参考)

  中润资源投资股份有限公司（以下简称公司）拟以所持有的济南兴瑞商业运营公司 100%

股权、山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权和应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债

权，置换深圳马维钛业有限公司所持有的新金国际有限公司 51%股权的等值部分，置出资产作

价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足（以下简称本次重组）

                             。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》

                   （以下简称《重组管理办法》

                               ）的相关规定并经

审慎判断，公司董事会认为本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定，具体情况如下：

规定；

估基准日出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方协商确定，所涉及的资产

定价公允，不存在损害公司和股东合法权益情形；

以及拟置入的新金公司 51%股权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、

查封、冻结等权利受限的情形，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务的处理合

法。淄博置业和济南兴瑞部分资产存在抵押、查封情况，上市公司已如实披露，相关抵押、

查封情况不会对淄博置业 100%股权和济南兴瑞 100%股权的交割构成实质性法律障碍。

或者无具体经营业务的情形；

人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

  经审慎判断，公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规

定。

  特此说明。

                              中润资源投资股份有限公司董事会

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